Открытие счетов в 6 странах и осуществление операций по ним
Сегодня открытие счета в разных странах может представлять из себя марафон с внушительным списком необходимых документов. Так, в каждой стране существуют свои особенности в зависимости от статуса резидентства, целей бизнеса.
На что обращать внимание, как оценивать перспективы и ограничения, как оптимально подготовиться, чтобы процесс открытия счетов и совершения операций по ним проходили без проблем и в желаемые сроки.
Эксперты из Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Беларуси и Кипра поделятся ключевыми факторами и особенностями по операциям со счетами.
UTC+3: 15.00 | UTC+4: 16.00 | UTC+5: 17.00 | UTC+6: 18.00
24 мая — Открытие корпоративных счетов резидентами и нерезидентами
- 15:00 | 16:00 | 17:00 |18:00
Приветственное слово модераторов круглого стола. Представление спикеров и компании REVERA law group. Актуализация проблематики.- проблема открытия.
- проблема расчетов
— ограничения транзита,
— ограничения по видам операций,
— ограничения по страновому признаку и / или валюте платежа.
- 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15
Открытие корпоративных счетов нерезидентами на территории 6 стран и операции по ним.- Скорость расчетов и гарантий прохождения платежей.
- Подход банков в каждой из 6 стран по процедурам KYC и AML. Ключевые требования.
- Возможности использования той или иной валюты платежа.
- Q&A
- 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35
Открытие корпоративных счетов резидентами на территории 6 стран и операции по ним.- Индекс сложности по каждой стране (высокий, средний и низкий). Сроки открытия счетов.
- Требования к бенефициару, директору, сабстенсу компании, характере деятельности, типу контрагентов.
- Что понижает вероятность открытия счета.
- Ключевые ограничения в платежах: по странам, по валютам платежей, по назначению платежей.
- Подход банков по процедурам KYC и AML.
- Q&A
- 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50
Подведение итогов: ключевые моменты по открытию счетов и совершению операций.- Q&A
О чем будем говорить?
- Индекс сложности, ключевые требования и основные ограничения.
- Подходы по процедурам KYC и AML
- Возможности использования той или иной валюты платежа.
- Основные ограничения в платежах. Пороги по AML при платежах.
- Q&A
- Q&A
- В том числе, какие решения применяются в стране, если банки страны не приемлют выход в FIAT в стране.
- Q&A
Эксперты REVERA
Дмитрий специализируется на управлении комплексными юридическими проектами в области структурирования международных групп компаний и международного бизнеса, сделок слияния и поглощения, привлечения финансирования, консультирует клиентов по вопросам осуществления крупных инвестиционных проектов.
Опыт работы юристом более 23 лет: договорное право, строительство недвижимости, управление для гостиничных сетей, корпоративные вопросы, инвестиционное право, арбитраж и т. д.
Квалифицированный юрист с 15-летним стажем. Специализируется на юридическом сопровождении IT-компаний.
Михаил специализируется на вопросах ВЭД и международных расчетов, налогов и таможни, лизинговой деятельности, деликтного законодательства. Имеет большой практический опыт работы в указанных сферах.
Ани специализируется в вопросах защиты интеллектуальной собственности, в том числе практикует корпоративное и коммерческое право.
Квалифицированный ведущий юрист с 7-летним опытом работы с сфере корпоративного, налогового права. Хорошо ориентируется в регуляторных аспектах грузинского законодательства в различных видах бизнеса.
Всеволод специализируется на вопросах законодательства Грузиии, ведет проекты по структурированию и расширению бизнеса на территории страны, консультирует клиентов по вопросам двойного налогообложения, налогового и валютного резидентства.
Саввас имеет 25 летний опыт в области бизнес-консалтинга и реструктуризации компаний, налогового планирования, налогового консультирования (НДС и VIES) и аудита как международных, так и местных клиентов. Также Саваас занимается финансовым консультированием крупных транснациональных групп.
24 мая | online | Zoom
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.